En España, desde el año 2010, las personas jurídicas (los autónomos, sociedades mercantiles, cooperativas, asociaciones y fundaciones) tienen responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus representantes legales y directivos, así como los cometidos por sus empleados y pueden ser sancionados conforme al código penal. La reforma efectuada por la ley orgánica 1/2015 amplía la responsabilidad y ofrece una salida a las empresas que acrediten disponer de un sistema de compliance eficaz adaptado a la actividad profesional.

El 18 de Mayo de 2017 se publicó la UNE 19601 "Gestión de Compliance Penal", que regula la relación con el Código Penal. Y la ISO 37001 "Sistema de gestión para prevenir el soborno en las organizaciones" complementa el sistema de gestión GRC (Governance, Risk and Compliance).

En la jornada informaremos de la gestión de los múltiples riesgos a los que cualquier organización se encuentra sometida.