Curso Certificado Actualización Compliance 2017
GOVERNANCE RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE. NORMA UNE 19601.
El objetivo es aportar un conocimiento específico de los requisitos y repercusiones que toda empresa debe conocer a la hora de responder a la problemática en el cumplimiento de las obligaciones de Compliance y de la Norma UNE 19601.
Este curso parte del análisis del entorno regulatorio, explica el origen y la evolución de sus funciones para posteriormente proceder a la introducción en el diseño de un plan de Compliance. El programa abordará aspectos claves, tales como la identificación de los riesgos, la supervisión y monitorización de los mismos.
Los contenidos han sido diseñados para facilitar el conocimiento de las diversas repercusiones que son necesarias para el correcto cumplimiento de un plan de Compliance, incluyendo casos prácticos con ejemplos reales.
El principal objetivo de este curso es dotar de conocimientos para todos aquellos profesionales y estudiantes de Derecho, Derecho y ADE y ADE, que tenga que iniciar un proyecto de implantación de un sistema de gestión de Compliance.
CERTIFICACIÓN TüV NORD INCLUIDA EN ESTE CURSO
Incluirá el tratamiento de la ISO 19600, ISO 31000, ISO 37001 y la UNE 19601
PONENTES DEL CURSO
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Katharina Miller Katharina Miller es Socia fundadora de 3C Compliance, empresa española que lidera el sector en Formación en Compliance a través de su genuino, único y original juego de simulación de Compliance “Integrity Now!” en varios idiomas. Además, crea y gestiona eficaces programas de Compliance, así como los servicios asociados de última tendencia: “whistleblowing”o canal de denuncia. |
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Pilar Aranguren Pilar ha trabajado en Morgan Stanley y actualmente es Senior Compliance Officer para España, Portugal e Irlanda en Goldman Sachs. Su concoiemiento está en Banca de Inversión, Research, Banca Privada, Merchand Banking, intermediación, gestión de activos. Financial Crime, prevención de blanqueo de capitales, protección de datos, Corporate defence. |
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Esperanza Hernández Esperenza tiene más de 15 años de experiencia ejerciendo la función de compliance en un grupo bancario internacional y, más recientemente, liderando la implantación de un sistema de gestión de compliance y transparencia en una empresa del sector público. Es Compliance Officer y ex subdirectora de Cumplimiento Normativo y Transparencia en Metro de Madrid. |
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Javier Cortés Javier ha trabajado como asesor y consultor de organización para gobiernos, compañías privadas de la lista Fortune 100, y compañías que cotizan en el mercado de valores en diversos países de Europa y España. Trabajó asesorando a agencias de seguridad y defensa en diversos países de Latinoamérica, en programas anti-corrupción, investigaciones de blanqueo de capitales en diversos sectores. |
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Agenda
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Miércoles, Jul 05, 2017 - 18:00